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公告日期:2024-08-26
证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2024-079
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2024
年 9 月 11 日(星期三)下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会,现将有
关事项通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 11 日(星期三)下午 15:00。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 11 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2024 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 4 日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 4 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B
栋会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商 √
变更登记的议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、提案具体内容
上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-076)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-077)。
3、其他说明
(1)提案2.00为特别表决提案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通表决提案,需经出席股东大会的股东(包……
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