公告日期：2024-08-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-050

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”、“公司”)于 2024年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，公司综合考虑宏观经济、市场环境以及项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途不发生变更的情况下，将“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过了本事项，保荐机构对本事项无异议。本次延长实施期限事项无需股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)已于2023年8月4日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金
投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 累计投入金额

1 新型空心胶囊 40,123.17 40,000.00 10,142.41

智能产业化扩产项目

2 补充流动资金 10,000.00 4,226.34 4,226.34

合计 50,123.17 44,226.34 14,368.76

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次部分募集资金投资项目延长实施期限的情况

“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”是公司进一步完善产业布局、扩大空心胶囊产能、巩固和提升行业地位的重点项目，是公司基于行业发展整体趋势及公司发展战略需要等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证，项目实施的可行性未发生重大变化。

为了充分保障本次募投项目的经济性、适用性和长效性，一方面，公司综合考虑宏观经济、市场环境等因素，在设备选型等方面持续进行优化；另一方面，由于本次募投项目在前次募投项目已建厂房中实施，而前期外部市政综合配套工程进度晚于预计时间要求，对前次募投项目和本次募投项目的实施进度均造成了一定影响。结合当前募投项目的实际进展和投资进度，公司基于审慎性原则，对“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

项目名称 变更前预计达到 变更后预计达到

可使用状态日期 可使用状态日期

新型空心胶囊智能产业化扩产项目 2025年12月(注) 2026年12月

注：新型空心胶囊智能产业化扩产项目原计划分步建设、分步投入使用，预计于2025年1……
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