公告日期：2024-08-28

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-045

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024
年 8 月 27 日(星期二)10:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现
场出席 5 名，通讯出席 2 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、保荐代表人周冰昱先生通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生、保荐代表人留梦佳女士列席本次现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司编制的2024年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意报告内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》
(2024-048)、《2024年半年度报告摘要》(2024-049)。

2、审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司编制的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司综合考虑宏观经济、市场环境以及项目实施的实际情况做出的适时调整，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过了本议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(2024-050)。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流……
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