公告日期：2024-12-21

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-085

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14时

（2）网络投票时间：2025年1月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年12月31日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：3

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《募集资金管理制度》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

2.审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 20 ……
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