公告日期：2024-12-21

江苏飞力达国际物流股份有限公司
章 程

江苏飞力达国际物流股份有限公司

目录

目录......2
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......15
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......24
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总裁及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 利润分配......38
第三节 内部审计......42
第四节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知和公告......43

第一节 通知......43
第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......46
第十二章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定由昆山飞力国际货运有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得注册号为320583400029029号《企业法人营业执照》。

第三条 公司于2011年6月16日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]950
号《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股2700万股；公司股票于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

第四条 公司注册名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司

英文名称：Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.
第五条 公司住所：昆山开发区玫瑰路999号

邮政编码：215300

第六条 公司注册资本为37,156.295万元人民币。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、高级副总裁、副总
裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监、资讯总监、研发总监、行政总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：全方位服务客户，超越客户需求，让物流服务更加卓
越，使公司成为最优秀、最专业的现代物流管理公司。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运
输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、 订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务）；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理 船舶、集装箱以及货物的报送手续；承揽货物、组织货……
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