公告日期：2024-08-24

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-066
迪 安诊断技术集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 22 日下午 14 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第六次会议。
召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以短信、电子邮件等方式通知全体监
事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下决议：
一、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法
律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年
半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 1-6 月，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2024 年中期利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会监事认为，公司董事会制定的 2024 年中期利润分配预案符合公司实际
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日

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