公告日期：2024-11-20

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-114

上海天玑科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议决议，将召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。

2、股权登记日：2024年11月28日

3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年11月28日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以

不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 6人

1.01 关于选举苏博为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

1.02 关于选举徐江为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

1.03 关于选举陆廷洁为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

1.04 关于选举叶磊为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

1.05 关于选举聂婷为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

1.06 关于选举张星星为第六届董事会非独立董事候选人的议案 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3人

2.01 关于选举乐嘉锦为第六届董事会独立董事候选人的议案 √

2.02 关于选举张双鹏为第六届董事会独立董事候选人的议案 √

2.03 关于选举孙冬喆为第六届董事会独立董事候选人的议案 √

3.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数 2人
议案

3.01 关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 √

3.02 关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 √

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