公告日期：2024-08-30

第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-032
新开普电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
2024 年 8 月 29 日下午 13：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会
议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件及书面方式送达
所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为
陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主 持，公司董事会秘书、副总经理赵鑫先生、董事、财务总监、副总经理李玉玲女 士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新开普电子股份有限公司章 程》的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《新开普电子股份有限公司<2024 年半年度报告>及<2024 年
半年度报告摘要>》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会审议通过新开普电子股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

二、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实

第六届监事会第十次会议决议公告

际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为 2024 年上半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
监 事 会

二〇二四年八月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。