公告日期：2024-08-29

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-39
河北常山生化药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议经审议通过决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 15:00。

2．网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委
托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2024 年 9 月 9 日（星期一）。

（七）出席对象

1．在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

（八）现场会议召开地点

中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于提高提供担保额度的议案 √

（二）议案审议和披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第五届董事会第十
六次会议决议公告》。

（三）特别说明事项

议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1．法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2．自然人股东应持本人身份证、……
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