常山药业:关于董事、监事津贴方案的公告
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公告日期:2024-12-13
证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2024-67
河北常山生化药业股份有限公司
关于董事、监事津贴方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日
召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议,会议分别审议通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》,上述议案需公司 2024年第二次临时股东大会审议,现将议案内容公告如下:
一、适用对象
第六届董事会董事、第六届监事会监事。
二、适用期限
自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会届满之日止。
三、津贴方案
(一)董事津贴方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金,不领取董事津贴;独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币(含税)。
(二)监事津贴方案
监事根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金,不领取监事津贴。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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