公告日期：2024-12-28

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-71
河北常山生化药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年 12 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举高晓东先生为公司第六届董事会董事长，高洁女士为第六届董事会副董事长。高晓东先生和高洁女士简历详见附件 1。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》
根据《公司章程》的规定，公司决定设立第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会由高晓东先生、曹德英先生、王相君先生组成，高晓东先生为战略委员会主任委员；

（2）提名委员会由曹德英先生、王相君先生、孙云霞女士组成，曹德英先生为提名委员会主任委员；

（3）审计委员会由王相君先生、曹德英先生、高洁女士组成，王相君先生
为审计委员会主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由曹德英先生、王相君先生、孙云霞女士组成，曹德英先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。各专门委员会委员简历详见附件 2。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，董事会决定聘任高晓东先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。高晓东先生简历详见附件 1。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，董事会决定聘任郄正刚先生、孙云霞女士、安国红女士、岳晓华女士、李治华先生、张青女士、刘中英先生、张涛先生、常颜路先生、张新军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述人员简历详见附件 3。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会决定聘任岳晓华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司聘任财务负责人在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。岳晓华女士简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任审计总监的议案》

董事会决定同意聘任常颜路先生为公司审计总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。常颜路先生简历详见附件 3。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会决定同意聘任刘中英先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘中英先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。刘中英先生简历详见附件 3。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会决定同意聘任白荣国先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。白荣国先生简历详见附件 4。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0311-89190181

传真：0311-89190182

邮箱地址：csyyzqb@163.com

通讯地址：中国（河北）自由贸易试验……
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