公告日期：2024-12-04

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075
江西星星科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日
9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）其他说明

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月18日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。