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公告日期:2024-06-28
证券代码:300257 证券简称:开山股份 公告编号:2024-030
开山集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024
年 6 月 28 日以通讯方式召开,本次应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董
事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》
经审议,董事会认为:控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发
行不超过 4 亿美元(含 4 亿美元)的境外债券,有关募集资金将用于 SMGP 的一
般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等,该事项符合公司境外业务发展需要,有利于公司拓宽融资渠道及优化融资结构,推动公司持续稳定运行。因此,同意公司本次境外债发行事宜,并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14:00 召开公司 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年六月二十八日
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