开山股份:第六届监事会第二次会议决议公告
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公告日期:2024-06-28
证券代码:300257 证券简称:开山股份 公告编号:2024-031
开山集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2024
年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6
月 17 日以电子邮件方式通知全体监事,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》
经审议,监事会认为:控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发
行不超过 4 亿美元(含 4 亿美元)的境外债券,有关募集资金将用于 SMGP 的一
般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等,该事项有利于公司拓宽融资渠道及优化融资结构,推动公司持续稳定运行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次境外债发行事宜,并同意提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
监事 会
二〇二四年六月二十八日
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