公告日期：2024-07-16

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-035
开山集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新
片区飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 名，代表股份数 600,041,744 股，占公司总股本的 60.3885％。其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

股东及股东代表人数(名) 6

股东代表股份数（股） 573,074,170

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 57.6745%

2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：

股东人数(名) 6

股东代表股份数（股） 26,967,574

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.7140%

3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况：

股东及股东代表总人数(名) 12

股东代表股份数（股） 600,041,744

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 60.3885%

4）出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小投资者股东持股情况：

股东及股东代表总人数(名) 9

股东代表股份数（股） 32,881,774

股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 3.3092%

（2）其他人员出席情况

公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席 了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、《关于子公司拟发行境外债券的议案》
（1）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

与会表决股东 600,009,244 99.9946% 9,000 0.0015% 23,500 0.0039%

其中：中小股东 32,849,274 99.9012% 9,000 0.0274% 23,500 0.0715%

（2）审议结果：通过

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召……
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