公告日期：2024-08-27

国投证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96,940.00万元，已由保荐机构于2023年2月21日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投资项目

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金金额

新能源汽车电驱传动部件产业化项目 74,000.00

偿还银行借款 24,000.00

合计 98,000.00

截至2024年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺投入募 调整后投 累计投入募 投资进度
集资金总额 资总额 集资金总额

新能源汽车电驱传动部件产业化项目 74,000.00 74,000.00 42,274.34 57.13%

偿还银行借款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 100.10%

合计 98,000.00 96,812.74 65,109.81 -

四、募集资金投资项目延期的具体内容

基于审慎性原则，结合募投项目当前的实际进展情况，在募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划完成日期 本次调整后完成日期

新能源汽车电驱传动部件产业化项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

五、部分募集资金投资项目延期的原因

截止报告期末，新能源汽车电驱传动部件产业化项目已投入资金42,274.34万元。目前该募投项目规划的180万套新能源汽车电驱传动总成中的120万套差速器总成（不配套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴）、电机轴50万件产能已全部建成并批量稳定出产；项目规划的60万套差速器总成（同时配套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴）其中的主减速齿轮、中间轴总成、输入轴的零部件生产线已完成首批30万套产能设备和对应的……
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