公告日期：2024-12-21

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司

调整募集资金投资项目实施进度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对新天科技调整募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356 号”文核准，公司通过非
公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 759,987,092.82 元。上述募
集资金已于 2016 年 9 月 20 日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额

1 智慧水务云服务平台项目 28,000.00 28,000.00

2 智慧农业节水云服务平台项目 18,000.00 17,998.71

3 “互联网+机械表”升级改造产业化项目 18,000.00 18,000.00

4 移动互联抄表系统研发项目 12,000.00 12,000.00

合计 76,000.00 75,998.71

经公司2024年2月5日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议及2024年2月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金利息对“智慧水务云服务平台项目”和“智慧农业节水云服务平台项目”
进行了追加投资，追加投资后，“智慧水务云服务平台项目”投资总额由28,000万元调整为35,000万元，“智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由17,998.71万元调整为22,800万元。调整后，公司非公开发行股票募集资金投资项目具体投资额如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额

1 智慧水务云服务平台项目 35,000.00 35,000.00

2 智慧农业节水云服务平台项目 22,800.00 22,800.00

3 “互联网+机械表”升级改造产业化项目 18,000.00 18,000.00

4 移动互联抄表系统研发项目 12,000.00 12,000.00

合计 87,800.00 87,800.00

二、募集资金使用和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司募集资金实行专户存储制度。公司与中国银行河南省分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》规范存储、使用募集资金，截至2024年11月……
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