公告日期：2024-08-27

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-061

雅本化学股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况概述

2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于

2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次

临时股东大会审议通过。

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届

董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于追加 2024 年度

日常关联交易预计额度的议案》，拟追加公司及子公司 2024 年度与关联方襄阳市裕

昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）之间的日常关联交易额度。公司董

事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2024 年度 追 加 后 截 止 至
关联交易类 关联交 关联交易 原预计日 2024 年度 2024 年 6
别 关联人 易内容 定价原则 常关联交 追加金额 预 计 日常 月 末 已发
易金额 关 联 交易 生金额

金额

向裕昌

向 关 联人 采 精化采 按 照 市场

购原材料 裕昌精化 购精细 价 格 公允 10,000 10,000 20,000 6,661.74
化工中 定价

间体

向裕昌 按 照 市场

向 关 联人 销 裕昌精化 精化销 价 格 公允 5,000 5,000 10,000 2,465.61
售原材料 售原材 定价

料

三、关联方基本情况及关联关系

1、裕昌精化

公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司

注册资本：人民币609.7561万元

法定代表人：喻刚建

公司类型：有限责任公司

公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路

经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加
工、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“筱源投资”）于 2020 年 1 月完成出资 1000 万元入股裕昌精化，持有裕昌精
化 18%的股权。根据投资协议约定，裕昌精化董事会的 3 名董事中 1 名须由本公司
提名。董事会决议须由全体董事中三分之二投票赞成并且须包含本公司提名的董事
投票赞成方有效，故公司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精
化构成关联关系。

经营情况：截止至 2024 年 6 月 30 日，裕昌精化资产总额为 23,566.01 万元，负
债总额为 24,848.64 万元，实现营业收入 7,200.42 万元，净利润 27.00 万元。（未经
审计）

履约能力分析：裕昌精化经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚
信。

四、关联交易主要……
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