公告日期：2025-01-08

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2025-003
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:45

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—

11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 2025 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1．00 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案
内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

3、上述提案的表决结果公司将均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 21 日上午 10：

00 至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 1 月 21 日下午

16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3、登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办
公室，邮编：518000。

4、……
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