公告日期：2025-01-08

招商证券股份有限公司

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司

终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对佳创视讯终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2878 号）同意，公司向
特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资
金总额为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金于 2023年 1 月 16 日到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证并出具众环验字（2023）0600002 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及专户存储情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

序 项目名称 募集资金总 募集资金净 累计投入金 投资进度
号 额 额 额

面向 5G 应用的超高清视

1 频云平台建设项目（一 6,613.00 6,613.00 595.89 9.01%
期）

2 补充流动资金 2,834.00 2,420.25 2,420.25 100.00%

合计 9,447.00 9,033.25 3,016.14 33.39%

注：因募投项目市场环境发生变化，为保证合理使用募集资金，公司要求供应商退回原预付设备款项并按照合同约定退回部分未能实现销售的设备，上表累计投入金额未考虑上述影响。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户存储情况
如下：

单位：元

开户银行 开户单位 银行账号 账户余额（含利
息等）

兴业银行深圳宝 深圳市佳创视讯技术股份 337060100100522419 21,250,298.83
安支行 有限公司

注：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 4,000 万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至本核查意见出具日，闲置募集资金4,000 万元已暂时补充流动资金，尚未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。

三、本次拟终止募投项目的原因

（一）募投项目“面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目”的背景情况

“面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目”（以下简称“本项目”）顺应了国家加快 5G 商用步伐、大力发展超高清视频产业的趋……
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