公告日期：2024-12-25

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-078
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”（以下简称“部分募投项目”）达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期事项，无需提交公司股东大会审议，现将相关情况具体公告如下：

一、 募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

截至2024年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资金额 募集资金拟 调整后募集资 累计投入募 投资进度
号 投入额 金拟投入额 集资金金额

高端海洋

1 装备能源 70,000.00 62,000.00 62,000.00 36,262.73 58.49%
系统项目

（一期）

2 补充流动 16,000.00 16,000.00 14,943.66 14,943.66 100%
资金

合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66 51,206.39 -

三、本次部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目延期的情况

公司结合当前部分募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期

1 高端海洋装备能源系统项 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

目（一期）

（二）部分募投项目延期的原因

公司募投项目是公司基于中长期战略规划、行业发展趋势确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。目前高端海洋装备能源系统项目（一期）已完成主要土建工程、公用及辅助工……
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