公告日期：2024-11-29

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-021
湖南尔康制药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2024 年 11 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通
知于 2024 年 11 月 17 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表
决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

具体详见公司在中国证监会选定信息披露网站上发布的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 270,000 万元，包含但不限于
向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000 万元人民币，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）不超过 60,000 万元人民币，公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）不超过 25,000 万元人民币，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）不超过 10,000 万元人民币，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）不超过 20,000 万元人民币，公司全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）不超过 10,000 万元人民币，公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）不超过 25,000 万元人民币。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。

具体详见公司在中国证监会选定信息披露网站上发布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意公司 2025 年度为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 150,000 万元，其中：湘利来不超过
60,000 万元、湘易康不超过 25,000 万元、素尔康不超过 10,000 万元、香港尔康
不超过 20,000 万元、素康生物不超过 10,000 万元、光宇利民不超过 25,000 万元，
实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。

具体详见公司在中国证监会选定信息披露网站上发布的《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》

为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士拟根据实际需求为 2025 年度公司（含子公司）申请银行授信提供无偿连带责任担保，公司（含子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同为准。

公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事基于独立判断立场、审阅相关资料后，认为：公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，是为了支持公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。