公告日期：2024-11-29

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-029
湖南尔康制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2024年12月20日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 20 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15--15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园 开元大道工业路一号）

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 √

6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

说明：议案 1-5 已经公司第五届董事会第十二次董事会审议通过，议案 1、
3-6 已经第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11月 28 日刊登在中国证监会选定信息披露网站上的相关公告。

公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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