公告日期：2024-12-05

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-057
深圳市联建光电股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会
议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29
日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关法律法规规定。因此，同意公司本次聘任 2024 年度审计机构的事项。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 4 日

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