公告日期：2024-12-05

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-053
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一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议、于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下 属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过4,006万元，具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯 网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。基于公司日常生产经营及业务 发展需要，公司拟追加公司及子公司2024年度与新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度2,500万元。
公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日， 公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，关联董事李一策、黄佳、陈海军回避表 决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计追加2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 追加金额 追加后 2024 截至公告日已
原则 年预计金额 发生金额

向关联人销售 新投集团下 销售商品、提 根据市场价经

商品、提供服 属子公司 供服务 双方协商确定 2,500.00 4,500.00 696.37

务

本次追加后，公司预计2024年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过
6,506万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：新乡投资集团有限公司

法定代表人：王强

注册资本：85018.00万人民币

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最近一期未经审计的财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月

营业收入 91,174.11

净利润 679.34

总资产 5,719,221.41

净资产 2,102,777.98

2、与上市公司的关联关系：新投集团间接持有公司19.01%股份，为间接持有公司5%以上股份的法人。
3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容为公司向关联人销售商品/提供服务。
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