公告日期：2024-11-30

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-112

北京华宇软件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于
2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 11 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的 √

议案》

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

上述提案已分别经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次
会议审议通过，议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的
《第八届董事会第十七次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公
告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：

本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交①本人身份证复印件；②股东账户卡或其他持股凭证复印件进行登记。

委托代理人出席会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①委托人身份证复印件；②受托人身份证复印件；③……
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