公告日期：2025-01-08

北京华宇软件

股份有限公司

BEIJING THUNISOFT
CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-001

北京华宇软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 1 月 8 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 1 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15—
15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况

（1）股东出席的总体情况

北京华宇软件

股份有限公司

BEIJING THUNISOFT
CORPORATION LIMITED

通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 216,140,087 股，占公司有
表决权股份总数的 26.6228％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 160,014,634 股，占公司有表决
权股份总数的 19.7096％。通过网络投票的股东 378 人，代表股份 56,125,453股，占公司有表决权股份总数的 6.9132％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 376 人，代表股份 12,256,790 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5097％。

其中：通过网络投票的中小股东 376 人，代表股份 12,256,790 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5097％。

（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量。）

2、公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会……
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