公告日期：2024-08-28

长江证券承销保荐有限公司

关于开能健康科技集团股份有限公司

新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为开能健康科技股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

公司于 2024年 4月 19日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一
次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450 万元。具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、2024年上半年，公司关联方上海原能细胞生物低温设备有限公司完成并购原本公司之非标自动化设备供应商，导致公司增加了新的关联方，公司预计增加与上海原能细胞生物低温设备有限公司及其子公司（以下简称“原能生物及其子公司”）发生的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

2、本次新增日常关联交易预计已经 2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会
第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，公司关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

3、本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、本次新增日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

（三）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 本次预计 截至2024年6 上年发

类别 关联人 关联交易内容 定价原则 增加额 月30日已发 生金额

生金额

向关联方 原能生 电子设备、非标自 参考市场

采购服务 物及其 动化设备、生产线 价格双方 3,000.00 301.86 0.55

及商品 子公司 集成系统等。 协商定价

合计 3,000.00 301.86 0.55

备注：1、截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

2、公司与原能生物之新增子公司于 2022 年、2023 年就非标自动化设备、生产线集成系统等展开业

合作。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍及关联关系

公司 法定代 注册资 与上市公

名称 表人 本 主营业务 住所 司的关联 履约能力分析

关系

自动化、标准 中国（上海）自 联营企 该公司经营情

原能 27,912 化的深低温存 由贸易试验区张 业，受同 况正常，据判

生物 瞿建国 万元 储设备的研 衡路1227号、哈 一实际控 断，该公司具

发、生产、销 雷路1118号4幢1 制人控制 备履约能力。

售。 ……
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