公告日期：2024-08-28

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-069
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于新增 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”） 于 2024 年 4 月 19
日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450 万元。具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、2024 年上半年，公司关联方上海原能细胞生物低温设备有限公司完成并购原本公司之非标自动化设备供应商，导致公司增加了新的关联方，公司预计增加与上海原能细胞生物低温设备有限公司及其子公司（以下简称“原能生物及其子公司”）发生的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

2、本次新增日常关联交易预计已经 2024 年 8 月 26 日召开的公司第六届董
事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，公司关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

3、本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、本次新增日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

（三）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定 本次预计 截至 2024 年 6 上年发
类别 关联人 关联交易内容 价原则 增加额 月 30 日已发生 生金额
金额

向关联方 原能生 电子设备、非标自动 参考市场价

采购服务 物及其 化设备、生产线集成 格双方协 3,000 301.86 0.55
及商品 子公司 系统等。 商定价

合计 3,000 301.86 0.55

备注：1、截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。2、公司与原
能生物之新增子公司于 2022 年、2023 年就非标自动化设备、生产线集成系统等展开业合作。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍及关联关系

公司名称 法定代 注册 主营业务 住所 与上市公司 履约能力分
表人 资本 的关联关系 析

自动化、标准化 中国（上海）自由贸 该公司 经营
27,912 的深低温存储 易 试 验 区 张 衡 路 联营企业，受 情况正常，据
原能生物 瞿建国 万元 设备的研发、生 1227 号、哈雷路 1118 同一实际控 判断，该公司
产、销售。 号 4 幢 1 层 102 室 制人控制 具备履 约能
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