公告日期：2024-07-25

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-058
重庆梅安森科技股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)拟向特定对象发行股票数量为不超过 23,255,813 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为马焰先生。马焰先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，属于公司关联方，本次发行构成关联交易。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权，1 票回避表决（关联董事马焰先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已审议通过并同意将本次关联交易等事项提交公司董事会审议。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证券监督管理委员会注册批复。

二、关联方基本情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为马焰先生。

关联方：马焰

马焰先生，1967 年 6 月出生，本科，正高级工程师。1989 年毕业于重庆大学无
线电技术专业，1989 年至 2003 年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术

员、工程师等职务；2003 年进入梅安森，2010 年 1 月至 2015 年 10 月担任公司总

裁；现任公司董事长。

马焰先生为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长，为公司关联方。
马焰先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的交易标的为马焰先生认购的公司本次发行的股票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的价格为 7.74 元/股，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整，调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

五、关联交易合同的主要内容

公司已与马焰先生签署了《附条件生效的股票认购合同》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的公告》（公告编号：2024-063）。

六、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、满足公司主业拓展的资金需求，促进公司持续健康发展

近年来，随着国家政策对智慧矿山建设的大力支持引导以及煤炭行业整体发展形势良好，智慧矿山行业景气度不断提高。持续加大在新技术、新产品、新应用等方面
的研发投入，满足公司主业拓展的资金需求，是公司保证市场竞争力的重要手段。本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金，有助于公司缓解营运资金压力，为未来经营发展提供有力的资金支持，促进公司持续健康发展。

2、优化资本结构，增强抗风险能力

通过本次向特定对象发行，公司的资金实力将得到进一步提升，为公司经营提供有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构，降低资产负债率，提高流动比率，提高经营安全性和资产流动性。本次发行募集资金……
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