公告日期：2024-07-25

股票代码：300275 股票简称：梅安森
重庆梅安森科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告

二〇二四年七月

重庆梅安森科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”、“梅安森”或“发行人”）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行的股票数量不超过 23,255,813 股（含本数），募集资金总额不超过 18,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

本次向特定对象发行的背景

1、智慧矿山建设获得国家政策大力支持，并伴随新技术的应用得到了长足发展

煤矿智能化是指将 5G、人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等
新技术与现代煤炭开发技术进行深入融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。“双碳”时代对煤矿生产的高效率、精细化程度提出更高要求，传统的机械式、半自动化式的方式难以实现精细管控、即时响应的需求，而数据智能化则恰好为实现精细化和高度自动化提供了有力的技术支撑，煤矿智能化因此受到国家的广泛关注。

随着《国家信息化发展战略纲要》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南》《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》以及各地方出台的有关智能/智慧矿山建设的一系列政策、标准的发布与推行，矿山行业也逐步进入“低碳、绿色、高效、安全”的高质量发展阶段。近些年 5G、大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术的快速发展为煤矿智能化建设提供了技
术支持。

2024 年 4 月 24 日，国家发改委等七部委联合发布了《关于深入推进矿山智能化建设促
进矿山安全发展的指导意见》，提出到 2026 年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于 30%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%。

2、煤矿数量众多而智能化渗透率低，智慧矿山行业空间广阔

根据安永（中国）企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间，新建型矿井
单矿改造费用约在 1.95 亿元人民币至 3.85 亿元人民币之间；中煤协发布的《2020 煤炭行业
发展年度报告》提出目标，到“十四五”末全国煤矿数量控制在 4,000 家，我国煤矿智能化建设规模创造近万亿级的市场。

同时，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用还可以推广到非煤矿山等领域，根据应急管理部的数据，2020 年全国非煤矿山大体 3 万多座，同样面临着智能化的需求，市场空间更大。

3、公司深耕矿山业务 20 年，具有较高的知名度和核心竞争力，积累了丰富的智慧矿山
建设经验

公司深耕矿山业务 20 年，陆续为国家能源集团、陕煤集团、淮北矿业、皖北煤电、神火
集团、山东能源、中煤集团、山西焦煤、紫金矿业等千余家客户提供智能化安全生产服务。公司自 2015 年起开始布局矿山智能化和智慧矿山建设，目前拥有从感知、传输、平台软件到业务应用的完整技术链，技术和装备均具有自主知识产权，具备将工业互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术运用在煤炭开采作业各环节的相关产品技术和整体解决方案，公司在传统矿山产品和智慧矿山产品均具有较高的品牌影响力。

经过多年的行业深耕和技术沉淀，公司成功落地曹家滩煤矿、麻地梁煤矿等标杆性项目，积累了丰富的智慧矿山建设经验和带来领先的示……
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