公告日期：2024-07-25

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-059
重庆梅安森科技股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”、“梅安森”或“发行人”）拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,000.00 万元（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票方案于 2025 年 6 月实施完毕，最终完成时间以
深交所审核通过并经中国证监会注册后实际发行完成时间为准；

3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 18,000.00 万元，不考虑发行费用
的影响。本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将以深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册的募集资金金额为准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次向特定对象发行股票数量为发行数量上限 23,255,813 股，最终发行
数量以深交所审核通过并经中国证监会注册后的发行数量为准；

5、在预测公司总股本时，以截至本次向特定对象发行预案公告之日公司总股本304,342,008 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他调整事
项导致股本发生的变化；

6、假设公司 2024 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2023 年持平。假设公司 2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2024 年相比，分别按以下三种情况进行测算：（1）较上年下降 10%；（2）与上年持平；（3）较上年增长 10%；

7、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

8、假设暂不考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响

根据上述假设，公司测算了本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下所示：

2024 年 12 月 31 2025 年/2025 年 12 月 31 日

项目 日/2024 年度

本次发行前 本次发行后

本次募集资金总额（万元） 18,000

本次向特定对象发行股份数量（股） 23,255,813

总股本（股） 304,342,008 304,342,008 327,597,821

情形 1、2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润较上年下降 10%

归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,464.95 4,018.45 4,……
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