公告日期：2024-12-20

重庆梅安森科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用
指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅
安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资
金使用情况报告》。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额及到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股
票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85

元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民
币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上
述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]
第 00015 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2024年9月 备注
30 日余额

含利息收入
渤海银行重庆分 2051637671000138 52,364,641.99 2,016.34 和扣除银行
行营业部 手续费的净
额

含利息收入
交通银行重庆南 500500140013001020413 96,453,626.74 13,033,493.49 和扣除银行
岸支行 手续费的净
额

合计 148,818,268.73 13,035,509.83

[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额

部分系尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大

会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

本次终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管

控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024 年 6

月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项目剩

余募集资金3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集金净额的 20.55%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与……
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