公告日期：2024-12-13

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-051
无锡和晶科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2024 年 12 月 12 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于2024年12月6日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员以及董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会非独立董事任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根
据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，公司董事会提名冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董事会非独立董事候选人。

与会董事对第六届董事会非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
1.1 选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事

选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.2 选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事

选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.3 选举曾智为公司第六届董事会非独立董事

选举曾智为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.4 选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事

选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.5 选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事

选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.6 选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事

选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍按照相关规定和要求，履行董事职责。

公司董事会提名委员会已审查通过第六届董事会非独立董事候选人的任职资格，认为其符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

二、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，公司董事会提名刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会独立董事候选人。

与会董事对第六届董事会独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
2.1 选举刘渊为公司第六届董事会独立董事

选举刘渊为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.2 选举刘民为公司第六届董事会独立董事

选举刘民为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.3 选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事

选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在……
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