公告日期：2024-12-13

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-059
无锡和晶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 12
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员，以及董事、监事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票 提案 1、2、3 均为等额选举

提案

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选人数

案》 （6）人

1.01 选举冯红涛为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐宏斌为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举曾智为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨晗为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵秀丽为公司第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举吴江枫为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数

（3）人

2.01 选举刘渊为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举刘民为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举强靖雅为公司第六届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事 应选人数

的议案》 （2）人

3.01 选举姜叶为公司第六届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监 √

事

（1）以上议案已经公司第五届董事会第二十……
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