公告日期：2024-04-30

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-023
福建紫天传媒科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议于 2024 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了
通知。本次应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 1 名，
通讯出席董事 6 名。公本次会议由董事长宋庆先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》详细内容见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

在本次会议上，熊鋆先生、汪速先生、曾丽萍女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》2024年4月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

《2023年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）2024年4月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-022）2024年4月30日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》2024年4月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司的净利润为人民币-120,975.26万元，截至2023年12月31日，累计可供股东分配的利润为-11,660.44万元。按照根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积0.00万元后，截至2023年末母公司可供分配利润-11,660.44万元。

结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，
进行利润分配。

本次不进行利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-027）2024年4月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

该议案尚需提请2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

《公司2023……
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