公告日期：2024-04-30

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-024
福建紫天传媒科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以电
话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议（以下简称“本
次会议”）的通知，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，
公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到
监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和召开符合有关
法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》2024 年 4 月 30 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审核了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《公司 2023 年度内
部控制自我评价报告》2024 年 4 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》2024 年 4 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司2023年度不进行利润分配的预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意2023年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-027）2024年4月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2023 年度股东大会审议。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《2023年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）2024年4月30日披露于中国证……
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