公告日期：2024-05-11

福建紫天传媒科技股份有限公司

独立董事述职报告

（孟繁锋）

各位股东及股东代理人：

本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在上市公司履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人孟繁锋，男，1967年出生，满族，大学本科学历；1990年7月至1994年3月任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术员；1994年3月至1998年2月任大连三星装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发龙工业有限公司总经理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人；具有上市公司独董资格。2016年4月至2020年03月30日任公司第三届董事会独立董事，届满后离任。2024年1月2日起担任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2024年1月2日，上市公司召开了2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，本人被选举为第五届董事会独立董事。自2024年任职以来，本人亲自出席了5次董事会及2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

亲自出席 是否连续两次

应出席次数 委托出席次数 缺席次数

会议次数 未亲自出席

5 5 0 0 否

三、发表独立意见的情况

2024年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

1、 2024年4月29日第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》发表了同意审核意见。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见。对公司高管薪酬方案调整和业绩指标的考核与评估提出建议，参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时和公正。

3、不断加强自身学……
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