公告日期：2024-05-11

福建紫天传媒科技股份有限公司

独立董事述职报告

（钟晓永）

各位股东及股东代理人：

本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在上市公司履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人钟晓永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历任绿地城投项目公司总经理，建银城投执行董事，投资财务负责人，正大集团中国区产业地产战略发展总监，区域公司总经理，现任保信久易私募基金管理有限公司总经理。2024年1月2日起担任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2024年1月2日，上市公司召开了2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第
一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，本人被选举为第五届董事会独立董事。自2024年任职以来，本人亲自出席了5次董事会及2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

亲自出席 是否连续两次
应出席次数 委托出席次数 缺席次数

会议次数 未亲自出席

5 5 0 0 否

三、发表独立意见的情况

2024年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

1、 2024年2月20日召开董事会审计委员会，本人对关于变更公司2023年度审计机构发表了同意审核意见。

2、 2024年4月29日第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》发表了同意审核意见。发表董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见。

2024年2月20日对关于变更2023年度审计机构发表审核意见。

在2023年度审计开始前，审计委员会在2024年3月2日开始便与公司管理层沟通相关工作，跟进审计进度，关注重点审计事项。

2024 年 4 月 17 日，针对审计进展不及预期情况，审计委员会与负责公司审计
工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审计委员会发现年报审计工作进展因涉及资产重大减值和商誉重大减值问题，我们再次督促企业要求相关评估机尚尽快完成评估以真实、准确、完整并及时信披。同时审计委员会再次督促审计机构向独立董事和审计委员会沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等内容并尽快提供书面说明和相关方案；要求审计机构关……
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