公告日期：2024-08-30

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-059
福建紫天传媒科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2024年9月24日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月24日（星期二）下午14:00，会期半天。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 24 日
（星期二）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9
月 24 日（星期二）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月18日（星期三）

7、出席对象

（1）2024年9月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司会议室。

二、会议审议事项、披露情况

1、本次股东大会审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2、提案的披露情况：

上述议案已经公司2024年8月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，详
细 内 容 请 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项：

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2024年9月19日，上午9：00-11：30，下午13：30-17：00

3、登记地点：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司行政办公室

4、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的……
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