公告日期：2012-01-13

　　证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012—001

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年1月11日，南通锻压设备股份有限公司第一届董事会第十次会议在公司
会议室以现场会议的方式召开，公司董事郭庆、郭腾、金高灿、刘志彬、刘云汉、
郭凡，独立董事魏建华、吴建新、宋德亮出席了会议，公司监事会成员及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议于2011年12月30日以通讯方式（电话及电子邮
件）通知各位董事及监事。会议由董事长郭庆主持，应到董事9人，实到董事9人，
占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，
形成以下决议：

一、审议通过了《关于补充<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司已完成首次向社会公众公开发行境内上市人民币普通股股票事宜，
且公司股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市，根据公司2011年
第二次临时股东大会的授权，董事会拟按照公司本次公开发行股票的实施结果对
《公司章程》进行补充修订，并办理相关工商变更登记事宜。现根据股东大会的
授权，依据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，对公司章程的下列条款作如下补充修订：

1、《公司章程》第三条 公司于【 】年【 】月【 】日，经中国证券监督
管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股，于【 】年【 】
月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。

补充为： 公司于2011年12月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股，于2011年12月29
日在深圳证券交易所上市。

2、《公司章程》第一百九十四条 公司指定【 】为刊登公司公告和和其他
需要披露信息的媒体。

补充为： 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

经表决，以上决议均为9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于办理公司注册资本变更登记的议案》

2011年12月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发《关于
核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证
监许可[2011]1937号），核准公司公开发行不超过3,200万股新股，首次公开发行
股票后，公司总股本由9,600万股增加到12,800万股，公司注册资本由9,600万元增
加到12,800万元。现根据公司2011年第二次临时股东大会对董事会的授权，由公司
董事会办理上述公司注册资本变更的工商登记事宜。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批
复》文件（证监许可[2011]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商
海通证券股份有……
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