公告日期：2012-03-29

　　 南通锻压设备股份有限公司
独立董事2011年度述职报告
（宋德亮）

各位股东及股东代理人：

本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事
制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2011年的工作中，忠实勤勉、恪尽职
守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、
客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2011年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011年度出席公司会议情况

2011年度，公司共召开了6次董事会、3次股东大会，本人亲自出席了各次董事
会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议 ，积极参与各议题的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2011年度，公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，
合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

亲自出席 是否连续两次
应出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数 未亲自出席

6 6 0 0 否

二、发表独立意见的情况

2011年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

2011年2月18日第一届董事会第四次会议，本人对《关于南通锻压设备股份有限
公司最近三年关联交易的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理
人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计
制度建设等提出建设性意见，并与公司2011年度审计会计师事务所进行了充分的沟
通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、
公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人
选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和
全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，
真实、完整、及时、公平地完成2011年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职……
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