公告日期：2012-03-29

　　证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012-016

南通锻压设备股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议
决定于2012年4月20日（星期五）上午9:30在公司会议室召开2011年度股东大会，会
议召开情况如下：

一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的
议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间：2012年4月20日（星期五）上午9：30
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）2012年4月16日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项

1、会议审议的议案
(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；
(4)审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(5)审议《公司2011年度利润分配方案》的议案；
(6)审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》的议案；
(7)审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》。
公司独立董事魏建华、吴建新、宋德亮将在股东大会上作述职报告。

2、以上议案，已于2012年3月27日经公司第一届董事会第十二次会议、第一届
监事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站发布的相关公告。

三、股权登记日：2012年4月16日（星期一）

四、会议登记方法
1、登记时间：2012年4月19日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00
2、登记地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司
董事会办公室
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《南通锻压设备
股份有限公司2011年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传
真在2012年4月19日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省如皋经济开

发区锻压产业园区内南通锻压设备股份有限公司董事会办公室 邮编226578……
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