公告日期：2012-03-29

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012—013

南通锻压设备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月27日，南通锻压设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议在公司
会议室以现场会议的方式召开，公司董事郭庆、郭腾、金高灿、刘志彬、刘云汉、
郭凡，独立董事魏建华、吴建新、宋德亮出席了会议，公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。本次会议于2012年3月16日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各
位董事及监事、高级管理人员。会议由董事长郭庆主持，应到董事9人，实到董事9
人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

《2011年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2011年年度报告》第四节“董事会报告”部分。 在本次会议上，独立董事
魏建华先生、宋德亮先生和吴建新先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述
职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2011年年度报告及年报摘要〉的议案》

公司《2011年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站，《2011年年度报告摘要》内容将随后刊登在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2011年度财务决算报告〉的议案》

2011年公司实现营业总收入419,460,628.17元，较上年同期增长39.00％；实现营
业利润52,010,167.14元，较上年同期上升9.82％；实现归属于上市公司股东的净利润
52,622,400.57元，较上年同期上升0.55％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后净利润45,137,559.69元，较上年同期上升11.89%。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2011年度财务决
算报告》。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司2011年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2011年度实现归属于公司股东
的净利润为52,622,400.57元，按净利润的10%提取法定盈余公积5,262,240.06元后，
加上年初未分配利润9,770,641.40元，截至2011年12月31日，公司可供分配利润为
57,130,801.91元，资本公积金余额为422,283,423.95元。

公司2011年度利润分配预案：公司以2011年末总股本12,800万股为基数，向全
体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税，扣税后实际每10股派0.90元）。

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