公告日期：2012-03-29

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012—014

南通锻压设备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司于2012年3月16日以传真或电子邮件方式向全体监
事发出了召开第一届监事会第四次会议的通知，会议于2012年3月27日在公司会议室
以现场会议的方式召开，公司监事周贵达、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监
事会主席周贵达主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议
的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2011
年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2011年年度报告》第九节“监事会报告”部分。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评估报告》。

监事会认真审核了《公司2011年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已经
建立了较为完善的内部控制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营
管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，
保障了公司可持续发展。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全
面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2011年

度股东大会审议。

2011年公司实现营业总收入419,460,628.17元，较上年同期增长39.00％；实现营
业利润52,010,167.14元，较上年同期上升9.82％；实现归属于上市公司股东的净利润
52,622,400.57元，较上年同期上升0.55％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后净利润45,137,559.69元，较上年同期上升11.89%。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配议案》，并同意将该议案提交2011年
年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2011年度实现归属于公司股东
的净利润为52,622,400.57元，按净利润的10%提取法定盈余公积5,262,240.06元后，
加上年初未分配利润9,770,641.40元，截至2011年12月31日，公司可供分配利润为
57,130,801.91元，资本公积金余额为422,283,423.95元。

公司2011年度利润分配预案：公司以2011年末总股本12,800万股为基数，向全
体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税，扣税后实际每10股派0.90元）。

鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，公司拟定了2011年度利润分配预案。该预案与公司业绩
成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司在《招股说明书》
中的承诺，具备合法性、合规性、合理性。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

5、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

公司监事会对2011年年度报告及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司201……
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