公告日期：2012-04-21

　　证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012-023

南通锻压设备股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年度股东大会于2012
年4月20日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限
公司会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长
郭庆先生主持。出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份
数量9,600万股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的75.00％。公司现有董事9
人，出席本次会议8人；公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席
了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议提案进行了审议，并以
现场投票表决方式通过了以下议案：

(一)、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

公司独立董事魏建华、宋德亮、吴建新分别在2011年年度股东大会上进行年度
述职。

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(二)、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(三)、审议通过《公司 2011 年年度报告》及其摘要

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(四)、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(五)、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(六)、审议通过《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

(七)、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：
9,600 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
……
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