公告日期：2012-06-26

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012—026

南通锻压设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”或“南通锻压”）计划使用自有资
金400万元在天津市西青区投资设立全资子公司，主要从事锻压设备（液压机床、机
械压力机）及配件的制造、销售、维修。

2、公司于2012年6月24日召开第一届董事会第十四次会议，全体董事一致同意
通过《关于使用自有资金在天津市投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

本次对外投资主体为南通锻压，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：南通锻压设备（天津）有限公司（暂定名，具体以工商登记注册
的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：天津市西青区辛口镇津静公路复线北侧（暂定，具体以工商登记
注册的地址为准）

4、注册资本及股权结构：注册资本400万元，全部由南通锻压设备股份有限公
司出资，资金来源为自有资金。

5、经营范围：锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、销售、维修。
自营或代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外）。（具体经营内容以工商行政部门批准后的登记内容为准）

四、对外投资的目的及对上市公司的影响

为进一步扩大企业规模，不断优化公司产品结构，提升公司整体发展潜力和盈
利能力，增强公司的核心竞争力，进而为公司未来的快速成长打下良好的基础，公
司决定在天津市西青区投资设立全资子公司。天津子公司投入运营后，将弥补公司
目前产能不足，改变大量订单无法承接的局面，提高公司的行业地位；同时也有利
于公司紧抓环渤海湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、
轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成形机床装备的迫切需
求，实现公司的战略发展；此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津子公
司的设立也有利于公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷
的售后服务。

五、对外投资的主要风险

公司本次使用自有资金投入400万元设立全资子公司，投资金额较小，总体风险
可控，主要投资风险在于：1、经营管理人才不能及时补充导致的管理风险；2、由
于进入新的地域市场，需准确把握和满足目标客户在业务营销与服务的水平等方面
的要求，可能存在业务推广效果不理想的风险。

对此，公司将委派合适的管理人才，抓好子公司财务管理和业务经营，明确规
定经营决策权限、投资审批程序等事项，同时加强与当地客户的沟通洽谈，确保子
公司经营业务在目标市场顺利推广和发展。

六、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

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