公告日期：2012-08-15

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2012—031

南通锻压设备股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司于2012年8月6日以传真或电子邮件方式向全体监事

发出了召开第一届监事会第六次会议的通知，会议于2012年8月13日在公司会议室以

现场会议的方式召开，公司监事周贵达、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事

会主席周贵达主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的

召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》。

监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2012年半年度报告全文及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》。

监事会审议后认为，公司本次变更部分募集资金投资项目及使用超募资金，没

有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合

公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司本次部分募集资金

投资项目的变更及超募资金的使用。

本议案需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

3、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

监事会经审议，提名吴建锋先生为公司监事候选人，同意将上述监事候选人提

交公司2012年第二次临时股东大会投票选举。具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站《关于补选监事会监事的公告》。

表决结果：……
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