公告日期：2013-04-16

证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2013-012

南通锻压设备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司于2013年3月29日以传真或电子邮件方式向全体监

事发出了召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于2013年4月12日在公司会议室

以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监

事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议

的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2012

年度股东大会审议。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真审核了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已经

建立了较为完善的内部控制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营

管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，

保障了公司可持续发展。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全

面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2012年

度股东大会审议。

2012年公司实现营业总收入36,537.41万元，较上年同期下降12.89％；实现营

业利润2,051.03万元，较上年同期下降60.56％；实现归属于上市公司股东的净利润

2,783.49万元，较上年同期下降47.10％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益后净利润1,834.55万元，较上年同期下降59.35%。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

4、审议通过了《公司2012年度利润分配议案》，并同意将该议案提交2012年

年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2012年度实现归属于公司股 ……
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