公告日期：2013-04-16

　　 南通锻压设备股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

（宋德亮）

各位股东及股东代理人：

本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按

照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事

制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2012年的工作中，忠实勤勉、恪尽职

守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、

客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2012年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2012年度出席公司会议情况

2012年度，公司共召开了10次董事会、3次股东大会，本人亲自出席了各次董事

会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议 ，积极参与各议题的讨论

并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2012年度，公司董事会、

股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，

合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利

益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

亲自出席 是否连续两次

应出席次数 委托出席次数 缺席次数

会议次数 未亲自出席

10 10 0 0 否

二、发表独立意见的情况

2012年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

……
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